Fraga Peña, miembro del equipo que ganó las presidenciales del 2012, se encuentra entre los sospechosos por presuntas operaciones ilícitas, informan fuentes policiales citando a un informe del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).
Fraga Peña, miembro del equipo que ganó las presidenciales del 2012, se encuentra entre los sospechosos por presuntas operaciones ilícitas, informan fuentes policiales citando a un informe del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).
El coordinador territorial de compromisos de campaña de Peña Nieto, es uno de los clientes de la filial española de la Banca Privat d'Andorra (BPA) cuyas operaciones bancarias sospechosas no fueron sometidas a controles financieros.
El funcionario se encuentra bajo investigación después de que recibiera desde México una trasferencia por 445 mil euros, cantidad que “puede corresponder a financiamiento ilegal de partidos”.
Dos semanas después de que Peña Nieto resultara elegido en elecciones de 2012, el principal candidato opositor Andrés Manuel López Obrador denunció que “Peña Nieto se benefició con dinero de procedencia ilícita”.
A este respecto el entonces candidato opositor presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre una serie de empresas que constituyeron un supuesto esquema de financiación irregular paralelo de la campaña de Nieto, asunto que derivó en el caso Monex.
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